-
تقرير: "القرض الحسن" شاركت بتمويل أنشطة غير مشروعة لحزب الله
أكد تقرير أعده باحثون في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، أن حزب الله الذي تدعمه إيران بالمال والسلاح تمكنا من خلال نظام الحوالة، من الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني الذي لا يزال جزءاً من آلية النظام المالي العالمي.
وقال الباحث طوني بدران المشارك في إعداد التقرير، إن العقوبات الأخيرة هي تكملة للعقوبات التي فرضت على "جمال ترست بنك"، وغيره من المصارف اللبنانية التي لديها حسابات متبادلة مع "القرض الحسن" ومع أشخاص فيها لديهم حسابات متبادلة في تلك المصارف.
وكانت قد فرضت الخزانة الأميركية الثلاثاء الماضي عقوبات على مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، حيث كشف التقرير الأمريكي، أن تلك العقوبات جاءت نتيجة ملاحقات وتتبع طويل لدور تلك المؤسسة، فضلاً عن دور لعبه القراصنة الذين اخترقوا العام الماضي هذه المؤسسة التي توصف ببنك حزب الله الأسود.
كما أكد وجود رسائل متبادلة بين مسؤولي المصارف والقرض الحسن لتبادل فتح الحسابات التي لا يعرف عددها، ولا كيف تمت تغطيتها.
فقد أوضح التقرير المذكور أن نجاح القراصنة حينها في نشر قوائم بأسماء أفراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وإيرانية، تتعامل مع تلك المؤسسة لتسهيل النفاذ إلى النظام المصرفي العالمي، ساهم في إعداد قائمة العقوبات الأخيرة.
وكان خبير مالي فضّل عدم الكشف عن اسمه كشف أمس لـ"العربية.نت" طريقة تحايل تلك المؤسسة وحزب الله على الرقابة المفروضة على حركة الأموال عالمياً وفي لبنان، موضحاً "أن الحسابات الوهمية هي باب أساسي لتبييض الأموال واستخدامها بتمويل أنشطة سياسية أو غير مشروعة، بحيث يستخدم صاحب "حساب الظل" اسماً وهمياً بهدف نقل الأموال إلى جهة معيّنة تمارس أنشطة غير مشروعة".
المزيد واشنطن تفرض عقوبات على جمال ترست بنك لصلاته بحزب الله
كما لفت إلى "أن مؤسسة "القرض الحسن" هي خارج المنظومة المصرفية ووجدت للقيام بأنشطة مالية وتمويلية تجاوزت حدود نظام إنشائها، وذلك بهدف تمويل نشاطات حزب الله التي تتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة".
ليفانت - وكالات
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
