-
تحويلات مالية مشبوهة تجبر "الفاضل" على إغلاق مكتبها بدمشق
-
تعكس التهديدات الإسرائيلية لشركات الصرافة السورية تحولاً في استراتيجية استهداف شبكات تمويل حزب الله ونقل الأموال الإيرانية
اضطرت شركة "الفاضل" للحوالات المالية في سوريا إلى إغلاق مكتبها الرئيسي في منطقة المزة بدمشق، عقب تلقيها تحذيرات إسرائيلية حادة بسبب دورها في تسهيل عمليات نقل الأموال لصالح حزب الله اللبناني.
وأوضحت مصادر محلية أن الشركة أزالت لافتاتها بشكل نهائي من فرع المزة، موجهة زبائنها نحو فرعها في المحافظة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تلقي إدارتها تهديدات من أرقام مجهولة، دفعتها لإصدار بيان رسمي تنفي فيه ارتباطها بأي منظمة.
اقرأ أيضاً: تجميد أرصدة ومصادرة ملايين الدولارات.. حملة تركية تطال شركات الحوالات السورية
وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة "الفاضل للصرافة" تورطت في تيسير تحويلات مالية من النظام السوري إلى محمد قاسم البزال، المسؤول المالي في حزب الله والمدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، مقابل شحنات النفط الإيراني منذ منتصف 2021.
وأفاد المكتب بأن الشركة سهلت تحويل مبالغ بملايين الدولارات إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي المشمول بالعقوبات الأمريكية، مشيراً إلى استخدام حزب الله للشركة في نقل الأموال من دول المنطقة إلى سوريا.
وأدرجت السلطات الأمريكية شركة "الفاضل للصرافة" على قوائم العقوبات لتقديمها دعماً مالياً وتقنياً وخدمات لمصرف سوريا المركزي، حيث يقوم النظام السوري وحزب الله بجمع العملات الصعبة من خارج سوريا عبر الشركة لتحويلها إلى المصرف المركزي.
ليفانت-وكالات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
