-
تركيا على القائمة الرمادية..والسبب تمويل جماعات إرهابية
حذّر تقرير دولي من احتمالية إدراج اسم تركيا في القائمة الرمادية المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك بسبب استمرار دعمها للجماعات المسلّحة المتشددة.
هذا وأعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن تقرير من مجموعة العمل المالي، أنه إذا فشلت أنقرة في تحسين وضعها في 2020، فإنها تخاطر بإضافتها إلى "قائمة رمادية" دولية، مما قد يعرّض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر.
ويتزامن نشر هذا التقرير بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي 10 شركات ورجال أعمال على صلة بتركيا، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية.
حيث كانت قد صرّحت واشنطن في بيان إن شركات وأفراداً من إسطنبول وإزمير، أرسلوا عشرات الملايين من الدولارات إلى تنظيم داعش وميليشيات حزب الله اللبنانية.
كما ذكر البيان الأميركي حينها أن بعض هذه الأموال مصدرها فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كما كشف عن خطط لمبادلة الذهب بالمال.
هذا بدل أن توجه أنقرة جهودها لوقف تمول الجماعات الإرهابية في المنطقة، صبت جام غضبها على عدد من المسؤولين التنفيذيين في بعض المصارف في البلاد.
فقد طردت الحكومة التركية 11 مسؤولاً تنفيذياَ من البنوك غير الحكومية خلال العامين الماضيين، بأمر من جهات رقابية على صلة بصهر الرئيس التركي بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية منذ يوليو عام 2018.
في حين اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً حلفاء سابقين، بالاحتيال على "بنك خلق" المملوك للدولة، الذي تلاحقه اتهامات بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
ليفانت-وكالات
