-
ضجة في سوق الكريبتو بعد حظر منصة تداول.. مشاهير تحت المجهر
حظرت وزارة الخزانة الأمريكية على جميع الأمريكيين استخدام تورنيدو كاش. حيث تساعد هذه المنصة في إخفاء أصل العملات المشفرة مثل البيتكوين وإيثريوم.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان: ″على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت شركة تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة الإلكترونية الخبيثة على أساس منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمعالجة مخاطرها”.
يمكن دائماً تتبع المعاملات على البلوكتشين. كما يمكن للمستخدمين الذين يقدرون عدم الكشف عن هويتهم بشكل كبير مزج عملاتهم المعدنية مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين من خلال منصات مثل تورنيدو كاش. وهناك طلب كبير على هذه الخدمات، ولا سيما في مجال المعاملات غير القانونية.
وقد استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أموال تورنيدو. وتراقب الآن جميع المحافظ المرتبطة بالمنصة. ويواجه الأمريكيون المرتبطون بهذه المحافظ خطر الملاحقة الجنائية.
وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول غُسلت منذ تأسيس تورنادو كاش في عام 2019.
وتنفيذ العقوبات بسيط من الناحية النظرية، لكن معضلة أكبر تنشأ في الممارسة العملية. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أيضاً أن مجموعة كاملة من الشخصيات المعروفة مرتبطة بـ 44 محفظة خاضعة للعقوبات.
وقد يكون الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز براين أرمسترونج، وبوما، وجامع التبرعات الأوكراني، ومضيف البرامج التلفزيونية جيمي فالون والعديد من الآخرين قد تلقوا إيثر من إحدى المحافظ الخاضعة للعقوبات.
اقرأ المزيد: تراجع الليرة التركية بالرغم من بيانات البطالة الإيجابية
لذا فإنّ محافظ المستلمين ينتهي بهم الأمر أيضاً في القائمة السوداء وتُحظر بواسطة بورصات التشفير. وتكمن المشكلة في أنه لا يمكن منع استلام الأموال على بلوكتشين.
ليفانت نيوز _ وكالات_ الخزانة الأمريكية
