-
هيئة رقابية تنتقد ألمانيا بسبب غسيل الأموال
تعرضت ألمانيا لانتقادات من هيئة رقابية عالمية لفشلها في بذل ما يكفي للتصدي لغسل الأموال مثل مقاضاة عدد قليل جداً من الناس على الجريمة رغم كونها واحدة من أكبر مراكز النقد في العالم.
ويوجه تقرير مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة عالمية تجمع دولا من الولايات المتحدة إلى الصين للتصدي للجريمة المالية ، ضربة لمكانة ألمانيا ، التي تفخر بسمعة النزاهة.
اقرأ المزيد: التضخم يؤثر على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في ألمانيا.. المركزي يحذر من ركود
ويسلّط التقييم الضوء على سلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك عدم السيطرة على أولئك الذين يتعاملون مع مبالغ كبيرة من المال، مثل وكلاء العقارات، مضيفاً أنه في حين أن ألمانيا تفهم المخاطر، فإنها لم تفعل ما يكفي لمعالجتها.
وانتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على سبيل المثال، الطبيعة المفككة للإشراف، حيث إن أكثر من 300 سلطة إقليمية مسؤولة عن مراقبة هؤلاء اللاعبين، فضلاً عن نقص الموظفين.
وتتخلف نتيجة ألمانيا كثيراً عن فرنسا، التي قيمتها أيضاً مجموعة العمل المالي مؤخراً. ويعني التصنيف الضعيف أنه سيتعين على ألمانيا الآن تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة في السنوات المقبلة عن التقدم الذي تحرزه في معالجة أوجه القصور.
وقد اعترف وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بالمشكلة، وتعهد بتركيز السيطرة، وتعيين موظفين إضافيين، وتحديث تكنولوجيا السلطات.
وقال للصحفيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل نشر التقرير "نتعامل مع الأسماك الصغيرة، بينما تهرب الأسماك الكبيرة"، مضيفاً أنه سيكثف جهوده "لمتابعة الأموال".
ويوجد في ألمانيا 11 مليون مهاجر دولي، وهو ثالث أكبر عدد على مستوى العالم، وفقاً للتقرير.
وحثت مجموعة العمل المالي ألمانيا على اتخاذ "إجراءات إضافية للتخفيف بشكل أكثر فعالية من المخاطر المتعلقة بالنقد وخدمات الحوالة".
ليفانت – رويترز
قد تحب أيضا
كاريكاتير
من وحي الساحات في سوريا
- December 19, 2024
من وحي الساحات في سوريا
ليفانت-خاص
